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Die Maßnahmen wurden nach einer Vor-Ort-Inspektion, die zwischen dem 25. Oktober und 17. Dezember 2021 durchgeführt wurde, ergriffen. Die Banca d’Italia, die italienische Zentralbank, hatte damals mitgeteilt, man habe dabei „erhebliche Mängel in Bezug auf die Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche festgestellt“.
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